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江苏太仓农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告

发布时间:2018年04月10日

pk10开奖记录官方网 www.h0o0i.com   经江苏太仓农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定,召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间

  2018年5月4日(星期五)14:00(13:30凭身份证件开始签到),会期半天。

  二、会议地点

  江苏省太仓市上海东路198号,太仓农村商业银行三楼会议中心。

  三、会议召集人

  公司董事会。

  四、会议召开方式和表决方式

  现场会议、现场记名投票表决。

  五、会议审议事项:

  1.审议《二○一七年度董事会工作报告(草案)》;

  2.审议《二○一七年度监事会工作报告(草案)》;

  3.审议《二○一七年度财务决算报告(草案)》;

  4.审议《二○一七年度利润分配方案(草案)》;

  5.审议《二○一八年度财务预算报告(草案)》;

  6.审议《关于变更注册资本的议案》;

  7.审议《关于修改〈章程〉部分条款的议案》;

  8.审议《关于调整准备金计提政策的议案》;

  9.审议《关于提请股东大会延长本行发行二级资本债券有效期限的议案》;

  10.审议《本行关联方2018年年度授信(关联交易)的议案》;

  11.审议《二○一七年度关联交易情况报告》;

  12.审议《股权管理暂行办法(草案)》;

  13.审议《独立董事制度(草案)》;

  14.审议《第五届董事会董事津贴的议案》和《第五届监事会监事津贴的议案》;

  15.审议《第五届董事会董事选举办法(草案)》和《第五届监事会监事选举办法(草案)》;

  16.审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》和《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》;

  17.选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事、外部监事;

  18.听取本行董事会、监事会及经营层和董事、监事及高级管理人员2017年度履职情况的评价报告;

  19.审议其他事项。

  六、会议出席对象

  截至2018年3月31日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该代理人不必是本行的股东。

  股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的,请委托人于2018年4月24日前至认购本行股份的支行网点办理相关委托手续。

  七、会议联系方式

  联 系 人:姜连兵

  联系电话:0512—53282908、53282800

  传   真:0512—53282880

  联系地址:江苏省太仓市上海东路198号,太仓农村商业银行董事会办公室。

  邮  编:215400

  详情请登录公司网站:pk10开奖记录官方网 www.h0o0i.com

  特此公告,请各位股东相互转告。

  

江苏太仓农村商业银行股份有限公司

  二○一八年四月十日

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